отмывание

Dream Market был одним из крупнейших нелегальных рынков даркнета, где продавали наркотики, поддельные документы и украденные персональные данные. Следствие считает, что задержанный Ове Мартин Андресен отмывал деньги через криптовалюту и золотые слитки. Dream Market, запущенный в 2013 году, был...

Таможня Гонконга арестовала четверых подозреваемых в отмывании денег с использованием криптовалюты в ходе первого подобного расследования, сообщает South China Morning Post. Предполагается, что синдикат отмыл незаконные средства на сумму 1,2 млрд гонконгских долларов (~$154 млн) в основном...

Жительница Австралии арестована по подозрению в отмывании AUD$5 млн ($3,2 млн) через биткоины. Она возглавляла незаконную торговую площадку, обменивая криптовалюту на фиат, сообщает The Australian. 52-летнюю женщину задержали в торговом центре в штате Новый Южный Уэльс. При ней нашли более...